WwfTrace biedt voor ieder notariskantoor dé passende oplossing om te voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Dankzij onze gebruiksvriendelijke tool kan het notariaat snel, veilig en betrouwbaar aan al haar Wwft-verplichtingen voldoen.
Wil je voldoen aan de Wwft en heb je behoefte aan zekerheid op het gebied van compliance? Dan is de tool van WwfTrace dé oplossing! Onze tooling is zorgvuldig ontworpen voor notarissen, door notarissen. Wij vinden het belangrijk om volledig te kunnen ondersteunen bij het gehele onderzoek. Zo wordt er kostbare tijd bespaard en worden de risico’s geminimaliseerd om te kunnen voldoen aan de Wwft-richtlijnen.
Voor velen in het notariaat is het een uitdaging om de rol van poortwachter voor de Wwft te vervullen en aantoonbaar te maken dat er aan de richtlijnen is voldaan.
WwfTrace biedt hiervoor een passende oplossing, waarmee je eenvoudig, volledig en aantoonbaar kunt voldoen aan alle Wwft-richtlijnen. Zo zit de gehele poortwachtersverplichting in één tool en is elk onderzoek per dossier geborgd en gelogd. Daarmee wordt het notariaat optimaal Wwft-compliant.
01
WwfTrace helpt bij het uitvoeren van een volledig cliëntenonderzoek. Waarbij naast basisinformatie voor organisaties ook informatie over de juridische structuur, eigendom en controle gedocumenteerd worden.
02
WwfTrace faciliteert en logt of de cliënt of de UBO een binnenlands of buitenlands politiek prominent persoon (PEP) of geassocieerde van een PEP is. Daarnaast is er een geautomatiseerd onderzoek om snel en efficiënt de PEP te identificeren.
03
Als gebruiker van WwfTrace word je volledig begeleid en ondersteund door middel van een uitgebreid geautomatiseerd antecedentenonderzoek tijdens de Know Your Customer (KYC) processen. De tooling screent een breed scala aan openbare bronnen, waardoor je altijd beschikt over de meest complete en actuele gegevens.
04
Wat zijn de omvang, de bestemming en de herkomst van de gelden, effecten, edele metalen of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn? WwfTrace verzekert dat er conform Wwft-richtlijnen gewerkt wordt.
05
WwfTrace ondersteunt notarissen en compliance medewerkers bij het melden (melding FIU-Nederland) van ongebruikelijke transacties en de bewaarplicht. Onze software zorgt voor eenvoudige registratie, (non-muteerbare) opslag van meldingen en van ontvangstbevestigingen, waardoor je moeiteloos aan de wettelijke verplichtingen kunt voldoen.
06
WwfTrace biedt voortdurende aandacht voor het risicoprofiel van de cliënten en ondersteunt jou bij het bepalen van de intensiviteit van het onderzoek op basis van het specifieke kantoorbeleid. Onze software voert geautomatiseerde compliance checks uit, zoals controle op sanctielijsten en geautomatiseerd antecedentenonderzoek.
WwfTrace is samen met notarissen en compliance officers ontwikkeld vanuit de domeinkennis. Hierdoor is voor iedere medewerker het proces wat doorlopen moet worden heel herkenbaar en is de tooling zeer gebruikersvriendelijk. Je wordt volledig begeleid door het Wwft-onderzoek.
WwfTrace vertaalt zowel de BFT-wetgeving als het KNB-protocol aangaande de Wwft. Met onze oplossing word je volledig ontzorgd en voldoe je aan alle Wwft-verplichtingen.
01
Tijdens het Wwft-onderzoek biedt de software volledige begeleiding aan de gebruikers. De tooling helpt om de juiste stappen te nemen, alle relevante informatie te verzamelen en deze conform de wettelijke vereisten vast te leggen.
02
Het gebruik van gebruiksvriendelijke software die specifiek is ontworpen voor het Wwft-onderzoek kan de tijdsinvestering verminderen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid van het proces verbeteren. Hierdoor kunnen notarissen zich meer concentreren op het leveren van hoogwaardige juridische diensten aan hun cliënten en tegelijkertijd volledig compliant werken volgens de Wwft-regelgeving.
03
Wij bieden de mogelijkheid om gratis een demo aan te vragen, zodat je een goed beeld krijgt hoe het systeem werkt en waarin wij jou ondersteunen.
Zelf ervaren hoe WwfTrace werkt?
Vraag een gratis demo aan. We laten zien hoe het systeem werkt en waarin wij jou ondersteunen.
Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over de Wwft, WwfTrace en over het gebruik van onze tooling. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.
Wwft
De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) is ontstaan om te voorkomen dat organisaties geld witwassen en terroristische activiteiten (in)direct financieren. Voor het notariaat brengt de Wwft in Nederland een specifieke verantwoordelijkheid met zich mee. Om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, is deze groep als poortwachter aangewezen.
Onder de Wwft vallen verschillende instellingen, waaronder notarissen, die verplicht zijn om onderzoek te doen naar klanten en naar de herkomst van de gelden. Binnen dit onderzoek is het in bepaalde situaties nodig om melding te doen bij FIU-Nederland. Dit gebeurt als er indicaties van mogelijke witwaspraktijken of financiering van terrorisme ontdekt zijn tijdens het onderzoek.
Het unieke geautomatiseerd antecedentenonderzoek van WwfTrace maakt het mogelijk snel en efficiënt potentiële risico’s en verdachte transacties te identificeren. Dit zal de nauwkeurigheid van het onderzoek verbeteren en tegelijkertijd de werklast verlichten. Daarnaast word je als gebruiker volledig begeleid door het proces.
Bij het Wwft-onderzoek met WwfTrace wordt alleen de noodzakelijke en wettelijke verplichte data opgeslagen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de richtlijnen van de AVG.
WwfTrace
WwfTrace is een softwareoplossing die het Wwft-onderzoek voor het notariaat volledig ondersteunt. Het is dé oplossing om het Wwft-onderzoek eenvoudig, volledig en gebruiksvriendelijk uit te voeren.
De tooling is uiterst intuïtief en leidt je door het volledige Wwft-onderzoek, waarbij het voorzien is van uitgebreide werkomschrijvingen ter ondersteuning. Mocht je echter nog vragen hebben, dan staat ons supportteam klaar om je volledig te assisteren. We zijn bereikbaar via telefoon, e-mail en ons ondersteuningsportaal.
Ons compliance team monitort continu de Wwft. Door de inzet van unieke technologie (no-code) is WwfTrace snel aanpasbaar. Hierdoor is het mogelijk om razendsnel wijzigingen in wetgeving om te zetten naar aangepaste software en is WwfTrace altijd up-to-date m.b.t. de actuele wetgeving.
Ja, WwfTrace biedt real-time inzage in de voortgang van het Wwft-onderzoeksproces. Zo heb je inzage in de huidige toestand van het proces, alsmede de volledige geschiedenis van alle reeds doorlopen stappen van het onderzoek middels een non-muteerbare log (audit trail). Daarnaast stellen onze rapportagefuncties je in staat om gedetailleerde managementinformatie te verkrijgen.
WwfTrace is geschikt om te integreren met externe systemen via API-koppelingen. Hierdoor kunnen benodigde gegevens, zoals klantgegevens, automatisch worden opgehaald of verstuurd. Uiteraard dienen de externe databronnen wel een mogelijkheid te hebben voor een API-koppeling. Op deze manier kunt u profiteren van een naadloze en efficiënte gegevensuitwisseling met uw bestaande systemen.
Gebruik van WwfTrace
Samen met de consultants van WwfTrace wordt de implementatie en de inrichting geregeld. Tevens zal er een gebruikerstraining voor alle betrokken medewerkers worden gegeven. Dit gehele proces kan worden afgerond in twee werkdagen.
WwfTrace biedt de mogelijkheid om de huisstijl, eigen werkinstructies en kantoorbeleid integraal te regelen in de software. Door de inzet van unieke technologie is het mogelijk om de werkomgeving razendsnel te personaliseren.
Bij WwfTrace staan we altijd open voor specifieke aanpassingen of maatwerktoevoegingen. Kleine aanpassingen kunnen meestal binnen enkele dagen worden gerealiseerd dankzij onze unieke werkwijze en technologie, terwijl complexere wijzigingen vaak binnen enkele weken kunnen worden voltooid. Het feit dat WwfTrace al haar software zelf ontwikkelt, stelt ons in staat om snel te schakelen en efficiënt aanpassingen door te voeren.
De data in de tool wordt zeer zwaar beveiligd (digitale kluis) op een Nederlandse server onder het Nederlands recht.
Wil je als notaris optimaal voldoen aan de Wwft-vereisten? Onze innovatieve tooling is dé oplossing die je daarbij ontzorgt! Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij je kunnen helpen.
